Крипто фирмите в ЕС вече са обект на насоки от банковия орган в „борбата му срещу финансови престъпления“

15:31, 17 януари 2024
Изменените насоки имат за цел да помогнат на доставчиците на услуги за крипто активи (CASP) да идентифицират риска от излагане на финансови престъпления поради техните „клиенти, продукти, канали за доставка и географски местоположения“
Насоките ще се прилагат от 30 декември

Насоките на Европейския съюз за борба с прането на пари (AML) и финансирането на тероризма (CTF) бяха разширени за европейските крипто компании след решение на банковия надзорен орган в региона.

Европейският банков орган (EBA) заяви във вторник (16.01), че изменените насоки имат за цел да помогнат на доставчиците на услуги за крипто активи (CASP) да идентифицират риска от излагане на финансови престъпления поради техните „клиенти, продукти, канали за доставка и географски местоположения“.

Насоките също така очертават как крипто фирмите трябва да коригират своите мерки за борба с финансовата престъпност, което може да включва „използването на инструменти за анализ на блокчейн“, добави надзорният орган.

Насоките ще се прилагат от 30 декември.

EBA твърди, че последните изменения са „важна стъпка напред в борбата на ЕС срещу финансовите престъпления“ и „хармонизират подхода“ за крипто фирмите в целия съюз за смекчаване на прането на пари и финансирането на тероризма.


Актуализираните насоки ще добавят криптовалути и специфични за крипто компаниите рискове и насоки към финансовите фирми, които държат криптовалути или обслужват крипто фирми.

Ръководството за оценка на риска от финансови престъпления също е включено в крипто фирмите, насочени към разглеждане на потенциалните рискове, свързани с „функции за подобряване на анонимността“, самостоятелно хоствани портфейли, децентрализирани платформи и продукти, които позволяват трансфери между компанията и такива услуги.

Миналата година ЕС финализира своя Регламент за прехвърляне на средства (ToFR), уреждащ крипто трансферите и регламентите за цялостните и широкообхватни крипто пазари в крипто-активи (MiCA).

Защитите на крипто инвеститорите на MiCA трябва да влязат в сила през декември, но държавите-членки на ЕС могат да приложат 18-месечен преходен период за CASP, което им позволява да работят без лиценз.

Етикети:
ЕС, криптовалути, крипто, тероризъм
Водещи новини

ЕП призовава ЕС да даде на Украйна всичко необходимо, за да победи Русия

19:07, 29 Февр 24

ЕП прие план за защита на европейския енергиен пазар от манипулации

17:25, 29 Февр 24

Денков: Не искаме да има нови избори, но няма и да бъдем параван

15:45, 29 Февр 24

Биткойн се подготвя за ново голямо покачване, след като вече достигна 63 000 долара

14:05, 29 Февр 24

Парите по новата програма за саниране с 20% самоучастие са на привършване

12:28, 29 Февр 24

Най-нови

ЕП призовава ЕС да даде на Украйна всичко необходимо, за да победи Русия

19:07, 29 Февр 24

ЕП прие план за защита на европейския енергиен пазар от манипулации

17:25, 29 Февр 24

Денков: Не искаме да има нови избори, но няма и да бъдем параван

15:45, 29 Февр 24

Биткойн се подготвя за ново голямо покачване, след като вече достигна 63 000 долара

14:05, 29 Февр 24

Парите по новата програма за саниране с 20% самоучастие са на привършване

12:28, 29 Февр 24

Още от Крипто